*ST熊猫(600599) - *ST熊猫2024年年度股东大会会议资料

熊猫金控股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 熊猫金控股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年六月二十五日 1 | 四、审议事项： | | | --- | --- | | 7、关于增补公司董事的议案 | 25 | 熊猫金控股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会议程 听取公司《2024 年度独立董事述职报告》（舒强兴-届满离任）、《2024 年度独立 董事述职报告》（张书军-届满离任）。 3 时 间：2025 年 6 月 25 日下午 15 点 00 分 地 点：公司会议室 主持人：刘玉铭董事长 议 程： 一、介绍出席会议股东情况； 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》； 三、审议事项： 1、公司 2024 年度董事会工作报告； 2、公司 2024 年度监事会工作报告； 3、公司 2024 年年度报告及其摘要； 4、公司 2024 年度财务决算报告； 5、公司 2024 年度利润分配预案； 6、公司 2024 年度内部控制评价报告； 7、关于增补公司董事的议案。 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； 五、议案表决； 六、宣 ...