锦旅Ｂ股(900929) - 锦旅B股2024年年度股东大会会议资料

上海锦江国际旅游股份有限公司 2024年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年六月二十七日 | | | | 一、2024年年度股东大会须知……………………………………… | 1 | | --- | --- | | 二、2024年年度股东大会议程……………………………………… | 3 | | 三、2024年度董事会报告…………………………………………… | 4 | | 四、2024年度监事会报告…………………………………………… | 10 | | 五、2024年年度报告及摘要………………………………………… | 14 | | 六、2024年度财务决算报告………………………………………… | 15 | | 七、2024年度利润分配方案………………………………………… | 20 | | 八、关于支付会计师事务所审计费用的议案……………………… | 21 | | 九、关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案…… | 22 | | 十、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议 | | | 案 …………………………………………………………………… | 23 | | 十一、关于公司独立董事津贴的议案 ...