中润资源(000506) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-069 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开了 2025 年第五次临时股东会，选举出 7 名董事组成公司第十一届董事会。 2025 年 6 月 19 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举出公司董事 长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代 表。 按照《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。现将具体情况 公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）董事会 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：翁占斌先生（董事长）、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先 生； 独立董事：王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生。 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 公司第十一届董事会董事任期三年，自公司 ...