清水源(300437) - 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-054 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 6 月 18 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式通知了各位 董事及相关与会人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事郑娟女 士、独立董事程晨先生、张治军先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持， 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案 尚 ...