海峡股份(002320) - 第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 5 月 30 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第九次临时会 议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 6 月 19 日以通讯表决方式举行，本次 会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议 的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董 事经充分审议，表决通过了以下决议： 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-44 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 （八）担保方式："龙兴岛""永兴岛"船舶抵押 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新海轮渡实施 新海港区泊位修复项目的议案。 董事会同意下属子公司海口新海轮渡码头有限公司实施新海港区泊位修复 项目，工程估算总投资 1,199.58 万元，资金来源为自有资金。 （九）贷款用途：偿还中海港联债务 二、会议以 11 票同意， ...