凯发电气(300407) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-027 天津凯发电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更议案及否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会会 议通知的公告（公告编号 2025-026）已于 2025 年 6 月 4 日刊登于中国证监会指定 的创业板信息披露媒体。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:00 2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室 3、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（周四）下午 14:00 1 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长孔祥洲先生 6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。 7、会 ...