清水源(300437) - 关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董事的公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-056 河南清水源科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 司股东会审议。 特此公告。 一、独立董事辞职情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 张治军先生提交的书面辞职报告，张治军先生因个人工作原因申请辞去公司第六届 董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员 会主任委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。张治军先生上述职务原定任期 为自第六届董事会选举完成之日至第六届董事会届满之日（2026 年 12 月 24 日）。 张治军先生的辞职将在股东会选出新的独立董事后生效，在此之前张治军先生将继 续履职。截至本公告披露日，张治军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。张治军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会 对张治军先生作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 鉴于公司独立董事张治军先生因个人工作原因辞 ...