清水源(300437) - 董事会战略委员会工作细则（2025年6月）

河南清水源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《河 南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资进行研究 并向董事会提出建议。战略委员会是董事会下设的专门委员会，战略委员会对董 事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员（以下简称"委员"）由 5 名董事组成，其中应至少 包括 1 名独立董事。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...