美信科技(301577) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 6 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况， 公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》相应废止。根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关 规定，公司拟对《广东美信科技股份有限公司章 ...