美信科技(301577) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-023 广东美信科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为 进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会 结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止， 公司拟对《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）修 订。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告 如下： 一、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维 | 第一条 | 为维护广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（ ...