美信科技(301577) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-024 广东美信科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 2025 年 6 月 19 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会审核，董事会对第四届董事会董事候选人（候选人的简历见附件）提 名如下： 同意提名张定珍女士、胡联全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 并提交股东大会选举； 同意提名李树永先生、李青阳女士为公司第四届 ...