鼎泰高科(301377) - 广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年6月）

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广东鼎泰高科技术股份有限公司（简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《"规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《广东鼎泰高科技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二章 任职资格 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书的任职资格： 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 1 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 （一） ...