证券研究报告·公司点评报告·通用设备 鼎泰高科（301377） 2025 年报点评：业绩符合预期，规划 50 亿 CAPEX 有望再造鼎泰 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2024A | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 1,580 | 2,144 | 3,636 | 6,353 | 9,440 | | 同比（%） | 19.65 | 35.70 | 69.64 | 74.71 | 48.60 | | 归母净利润（百万元） | 226.87 | 433.63 | 814.97 | 1,572.76 | 2,471.55 | | 同比（%） | 3.45 | 91.14 | 87.94 | 92.98 | 57.15 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.55 | 1.06 | 1.99 | 3.84 | 6.03 | | P/E（现价&最新摊薄） | 327.30 | 171.24 | 91.11 | 47.21 | 30.04 | 1) ...

证券研究报告·公司点评报告·通用设备 鼎泰高科（301377） 2025 年报点评：业绩符合预期，规划 50 亿 CAPEX 有望再造鼎泰 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2024A | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 1,580 | 2,144 | 3,636 | 6,353 | 9,440 | | 同比（%） | 19.65 | 35.70 | 69.64 | 74.71 | 48.60 | | 归母净利润（百万元） | 226.87 | 433.63 | 814.97 | 1,572.76 | 2,471.55 | | 同比（%） | 3.45 | 91.14 | 87.94 | 92.98 | 57.15 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.55 | 1.06 | 1.99 | 3.84 | 6.03 | | P/E（现价&最新摊薄） | 327.30 | 171.24 | 91.11 | 47.21 | 30.04 | [投资 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2025年度独立董事年度述职报告 作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现 将2025年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人宋海海，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计硕 士学位，国际注册会计师。1998年6月至1999年10月，任广东生益科技股份有限 公司信息技术支持助理工程师；1999年11月至2017年3月，历任芬欧汇川（中国） 有限公司SAP团队主管及SAP项目经理、全球财务支持专家、亚太区内控经理、 常熟工厂财务控制经理、二期项目控制与行政总监、亚太区财务服务总监；2017 年4月至2023年6月，任芬欧汇川（中国）有限公司董事、芬欧汇川集团特种纸事 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为了加强广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬绩效的管理，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健 康与绿色可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》及法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定和《广东鼎泰高科技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所适用对象为公司全体董事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾行业及区域市 场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小、个人履 职绩效相符； 第四条 公司股东会、董事会、薪酬与考核委员会为公司薪酬管理机构。具体职 责如下： （一）公司股东会负责审议 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2025年度独立董事年度述职报告 作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现 将2025年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李小菲，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年9月至2014年3月，任富德生命人寿保险股份有限公司董事长助理；2015年2月 至2019年3月，任富德生命人寿保险股份有限公司银保渠道部高级项目经理；2016 年9月至2018年3月，任沙河高尔夫球会有限公司副总经理；2017年4月至今，任 熠达控股（深圳）有限公司总经理、执行董事；2020年8月至今，任公司独立董 事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为了加强广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件《广东鼎泰高科技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。 第三条 本规则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事；高级管理人 员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人，董事会秘书和《公司章程》规定 的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2025年度独立董事年度述职报告 2025年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内，召集并出 席2次工作会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于增选公司 第二届董事会独立董事的议案》。 2025年度公司共召开3次股东会，本人出席3次股东会，会前对需提交股东会 审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现 将2025年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人辛国胜，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，维多利亚大学工 商管理专业博士学位，高级经济师，高级策划师。1987年1月至1988年8月，任蛇 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东鼎泰高科技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年初占用资 金余额 | 2025 年度占用累 计发生金额(不含 | 2025 年度占 用资金的利 | 2025 年度偿还累 计发生金额 | 2025 年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | 利息) | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋海海、 李小菲、辛国胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事宋海海、李小菲、辛国胜的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 27 日 ...