证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 广东鼎泰高科技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动 | 特定对象调研□分析师会议  | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会  路演活动 | | |  现场参观 | | | 其他（线上会议）  | | 参与单位名称及 | 见附件 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 23 日- 2025 年 5 月 30 日 | | 地点 | 线上及线下会议 | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理：王俊锋 | | 员姓名 | 董事会秘书、副总经理：周文英 | | | 问答交流 | | 投资者关系活动 | 1、请介绍一下公司 2024 年的整体经营情况、各大产品线的营 | | 主要内容介绍 | 业收入分布情况及公司一季度的经营情况？ | | | 2024 年公司整体实现营业收入 15.80 亿元，同比增长 | | | 19.65%；归属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元，同比增长 | | | 3.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-024 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎泰高科"）于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 15 日分别召开了第二届董事会第十一次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》，同意公司及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科有限 公司（以下简称"南阳鼎泰"）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司、东莞市鼎泰华南采 购服务有限公司、东莞市超智新材料有限公司向银行及其他金融机构申请额度不 超过人民币 16 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为 银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 16 亿元，担保额度可循环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

Core Viewpoint - The company Guangdong Dingtai High-tech Co., Ltd. has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.8 RMB per 10 shares for all shareholders, totaling 114.8 million RMB [1][2]. Summary by Sections Shareholder Meeting Approval - The profit distribution plan was approved at the shareholder meeting held on May 15, 2025, with a total share capital of 410 million shares as the basis for the distribution [1]. Distribution Details - The company plans to distribute a cash dividend of 2.8 RMB (including tax) for every 10 shares, amounting to a total cash distribution of 114.8 million RMB (including tax) [1][2]. - For Hong Kong market investors and certain foreign institutions, the cash dividend will be 2.52 RMB per 10 shares after tax [1]. - Different tax rates will apply for individual shareholders based on their holding periods, with no withholding tax by the company at the time of distribution [1][2]. Key Dates - The record date for the distribution is set for May 26, 2025, and the ex-dividend date is May 27, 2025 [2]. Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts through their securities companies or other custodians on the ex-dividend date [2]. Adjustments - Following the distribution, adjustments will be made to the minimum selling price commitments made by shareholders in the company's initial public offering documents [2].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年 度利润分配方案为：拟以现有总股本 410,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元人民币（含税），共计派发现金红利 114,800,000.00 元（含 税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生变动， 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-023 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 3、本次实施的权益分派方案与 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东鼎泰高科技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（ ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-022 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关 法律、 ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鼎泰高科（301377） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万俊 | 联系电话：0755-23835238 | | 保荐代表人姓名：曾劲松 | 联系电话：0755-23835238 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据发行人2024年内控自我评价报告、会 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 计师出具的2024年内部控制审计报告，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | ...

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司 三、本次持续督导培训的结论 1 （二）保荐代表人：万俊、曾劲松 （三）协办人：姚泽广 （四）培训时间：2025 年 4 月 21 日 （五）培训地点：鼎泰高科会议室 （六）培训人员：万俊、侯泽恩 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广东鼎泰高科技术股 份有限公司（以下简称"鼎泰高科"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人 相关人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求， 对上市公司信息披露、公司治理、实际控制人及董事、监事、高级管理人员行为 规范等进行培训 二、上市公司的配合情况 深圳证券交易所： 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工 ...

基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识，确保 信息披露内容的真实、准确、完整。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司2024年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 广东鼎泰高科技术股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 年 月 日 ...

中信证券股份有限公司 | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | --- | --- | | 部控制评价报告 | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | √ | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | √ | | 易网站刊载 | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：鼎泰高科 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名： ...