鼎泰高科(301377) - 广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由8名董事组成，设董事长1名。其中3名为独立董事，1名为 职工代表董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董 事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期3年，可连选连任。独立 董事连续任职不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生 之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任 职的独立董事，其任职时间连续计算。 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广 东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本议事规则（下称"本规则"）。 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的 ...