美信科技(301577) - 董事会秘书工作细则

第一章 总则 第一条 为明确广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本细则。 广东美信科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠 实、勤勉地履行职责。 相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理等事宜。 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证监 ...