中衡设计(603017) - 中衡设计第五届董事会第十六次会议决议公告

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-029 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼会议室召开。出席 本次会议的董事 8 人，实到董事 8 人。全体董事推举公司现任董事、总经理张谨女 士主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股 份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决， 会议决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会于近日收到公司董事长冯正功先生递交的报告。因公司科技战略发 展需求，现任董事长、全国工程勘察设计大师冯正功先生，不再担任公司董事、董 事长职务，继续担任公司 ...