皓元医药(688131) - 上海皓元医药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

上海皓元医药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《上 海皓元医药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海皓元医药股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定 及废止公司部分治理制度的公告 ...