爱博医疗(688050) - 688050爱博医疗 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-041 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事，并于 2025 年 6 月 19 日召开 2024 年年度股东会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事， 共同组成公司第三届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 同日，在股东会完成董事会换届选举后，公司召开第三届董事会第一次会议， 分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第 三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了董事长和董事会各专门委员 会委员，并聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如 下： 一、选举 ...