皓元医药(688131) - 上海皓元医药股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》、第四届监事会第六次 会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，以上议案及部分子议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 （以下简称"《公司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会 行使，《上海皓元医药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，相关制度中涉及监事的表述相应删除。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事 仍将严格按照《公司法》、《上海皓元医药股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经 营、公司财 ...