鼎泰高科(301377) - 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-028 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司制定及修订公司部分治理制度情况 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公 司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新 制定了部分制度。本次制定及修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则（更名为：股东 | 修订 | 是 | | | 会议事规则） | ...