中科环保(301175) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-049 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，增加临时议案的会议 补充通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日以 现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中委托出席 董事 1 人（董事沈波先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事李波先生 代为出席会议并行使表决权）。董事罗祁峰、王琪、程汉涛、张学以腾讯会议形 式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分高级管理人员及证券事务代表 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举副董事长的议案》 根据公司实际经营需要，结合《公司章程》的有关规定，由董事 ...