泰鹏智能(873132) - 第三届董事会第八次会议决议公告

第三届董事会第八次会议决议公告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-048 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜媛、李琳、田新诚因工作安排等原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目内部 投资结构调整及延期的议案》 1.议案内容： 具体 ...