中科环保(301175) - 关于修订《公司章程》等制度并办理工商变更登记的公告

北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分 制度的议案》《关于修订<独立董事津贴制度的议案>》《关于修订<非独立董事津 贴制度>的议案》，并于同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修改《公司章程》等制度的情况 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-058 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，对《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 32 项制度进行修订，并根据实际情况 废止《监事会议事规则》《独立董事年报工作制度》。 二、《公司章程》主要条款修订情况 《公司章程》主要修订条款详见附件。除附件条款修订外，《公司章程 ...