盾安环境(002011) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-029 浙江盾安人工环境股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 通知于 2025 年 6 月 19 日以专人送出方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生以通讯方 式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。 4、董事会会议主持人 会议由全体董事共同推举方祥建先生主持。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 ...