浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 二〇二五年五月 浙江盾安人工环境股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经浙江省人民政府领导企业上市工作领导小组颁发《关于同意变更设 立浙江盾安人工环境设备股份有限公司的批复》（浙上市200199 号）批准，以 原浙江盾安三尚机电有限公司整体变更方式发起设立，在浙江省市场监督管理 局注册登记，并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： 第三条 公司于 2004 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会200479 号 文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,800 万股，于 2004 年 7 月 5 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-026 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 十九次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法 规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日 9:15-15:00。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-025 浙江盾安人工环境股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达各位监事。 会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。 本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名；发出表决单 5 份，收到有 效表决单 5 份。 会议由监事会主席张伟先生主持。 特此公告。 浙江盾安人工环境股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 及其附件的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《上市公司章程指 引》等相关法律法规的最新修订情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》等法律法规的要求，并结合浙江盾安人工环境股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况，经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会 第十六次会议审议通过，对《公司章程》有关条款进行修订，修订后的《公司章 程》需经股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下： 序号 修订前 修订后 第一条 为维护浙江盾安人工环境股份有限公 第一条 为维护浙江盾安人工环境股份有限公 司（以下简称"公司"） 、股东和债权人的合法权 司（以下简称"公司""本公司"）、股东、职 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由股东会指定执行 公司事务的董事担任。 董事长是代表公司执行公司事务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》 （ ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江盾安人工环境股份有限公司董事会现就提名胡杰武先生为浙江 盾安人工环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ?是 □否 如否，请详细说明： ...

职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 辞职报告之日辞任生效，公司董事会将在两个 浙江盾安人工环境股份有限公司 为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》等法律法规的要求，并结合浙江盾安人工环境股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况，经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会 第十六次会议审议通过，对原《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订 内容对照如下： 序号 修订前 修订后 一的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两 政治权利，执行期满未逾 5 年； 年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作的专门机构，同时行使《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 规定的监事会的职权，对董事会负责并报告工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江盾安人工环境股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本 议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董事是会 计专业人士。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应在两个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》等法律法规的要求，并结合浙江盾安人工环境股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况，经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会 第十六次会议审议通过，对原《股东大会议事规则》有关条款进行修订，具体修 订内容对照如下： 1、将原《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》； 2、将《股东会议事规则》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； | 3、除上述调整外，《股东会议事规则》其余修订具体如下： | | --- | | 13 | 第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事 | 第十八条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东 | | --- | --- | --- | | | 项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监 | 会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料， | | | 事候选人的详细资料，至少包括以下内容： | 至少包括以下内容： | | | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； | | | （二）与公司 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》等法律法规的要求，并结合浙江盾安人工环境股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况，经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会 第十六次会议审议通过，对原《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订 内容对照如下： 1、将《董事会议事规则》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； | 2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下： | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之 | 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一 | | | 一的，不能担任公司的董事： | 的，不能担任公司的董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | | 力； | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或 | ...