光明地产(600708) - 光明地产董事会议事规则（全文）

光明房地产集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会组织机构 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东 会赋予的范围内行使职权。 第一条 宗旨 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 名，可以设副董事长。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 （2025 年 5 月 29 日经公司第九届董事会第三十次会议审议通 过，2025 年 6 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。） "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《光明房地 产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本规则。 董事会设董事会秘书，董事会下设董（监）事会办公室，董事会 的日常事务由董事会秘书带领董（监）事会办公室负责处理。 第三条 定期会议 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会 ...