天地科技(600582) - 天地科技2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 天地科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月三十日 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 会议议程 现场会议时间：2025年6月30日 上午9：30 现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦15层会议室 网络投票时间：2025年6月30日上海证券交易所交易时间 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 1、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于审议修订《董事会议事规则》的议案 4、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 5、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 三、审议议案、回答股东提问 四、宣读表决办法 五、现场会议表决 六、宣布现场会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 2025 年第一次临时股东大会 会议纪律及有关规定 三、2025年6月20日股权登记日在册的本公司股东均有权通过参加现场会议 或股东大会网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同 一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 四、出席现场会议的股东 ...