达仁堂(600329) - 达仁堂2025年第四次董事会决议公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-022 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通 讯方式召开了 2025 年第四次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人， 实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了公司与津药资产管理有限公司签署关于天津医药 集团津一堂连锁股份有限公司《股权托管协议》的关联交易议案。（详 见临时公告 2025-023 号） 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。 公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决 此议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决 此议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了聘任赵力扬女士为公 ...