证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2026-009 号 津药达仁堂集团股份有限公司关于对 天津医药集团财务有限公司风险评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 财务公司经国家金融监督管理总局批准，于 2016 年 9 月正式成立，由 天津市医药集团有限公司、津药达仁堂集团股份有限公司、天津药业集团有 限公司和天津金益投资有限公司共同出资设立，依法接受国家金融监督管理 总局监管。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、 502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F （一）控制环境 财务公司按照《公司法》和公司章程的规定，设立三会一层治理架构， 各治理主体职责边界清晰，符合独立运转、有效制衡原则，并对董事会和董 事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定，股东会是财务 公司最高决 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2026-2028 年股东回报规划 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）在实现自身快速发展的 同时，积极履行公众公司的社会责任，高度重视股东的合理投资回报。现依据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《津药达仁堂 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 董事会制定了未来三年（2026-2028 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提 下，充分考虑和听取独立董事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和 资金需求状况平衡公司短期利益和长 ...

津药达仁堂集团股份有限公司董事会审计委员会 监督中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 履职情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》、 《公司独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。2025 年,公司聘请的境内审计机构为中审华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称 "中审华"），公司 2025 年度中国准则财务报表和内部 控制审计工作由中审华负责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下; 一、2025年年审会计师事务所基本情况 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对中审华进行了充分了解和沟通,对其专 业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查,认为其具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2025 年度 境内财务报告审计及内部控制审计工作的要求。 公司 2025 年第六次董事会及 2025年第二次临 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2026-010 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2026 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 5 月 15 日，公司召开了 2024 年度股东大会，会议审议 通过了"公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与 有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案"。据此， 公司与有关关联方签订了未设定总交易金额的日常关联交易合同，合 同期限三年。 公司预计 2025 年与关联方发生的日常关联交易总额为不超过 110,000 万元，公司 2025 年实际完成日常关联交易总额为 57,392.35 万元，未超出预计总额。 2026 年 3 月 30 日，公司召开了 2026 年第二次董事会，会议审 议通过了"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合 同的议案"，会议对公司 2025 年实际完成的日常关联交易总额进行了 审议批准 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 CAC 2025 年度 内部控制审计报告 CAC 内字[2026]0011 号 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 CAC 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是达仁 堂公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 CAC CAC 内字[2026]0011 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"达仁堂"）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 CAC 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 CA ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年度在天津医药集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 CAC 专字[2026]0649 号 CAC 关于津药达仁堂集团股份有限公司 在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况的专项说明 CAC CAC 专字[2026]0649 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"达仁堂"） 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 （以下简称"财务报表"），并出具了报告号为 CAC 审字[2026]0274 号的无保留 意见审计报告。对后附的《津药达仁堂集团股份有限公司在天津医药集团财务有 限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易 （2023 年 1 月修订）》[（上证发〔2023〕6 号）]的要求，达仁堂编制了后附的 2025 年度涉及天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表（以下简称"汇 总 ...

1/12 中国银河证券股份有限公司 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"达仁堂"或"公司"）2015 年非公开 发行 A 股股票项目（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金 监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对达仁堂 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如 下核查意见： 1/12 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1072 号）文件批准，公司 2015 年 6 月 19 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.28 元/股，募集资金总额共计人民币 836,079,987.68 元，扣除 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 CAC 2025 年财务报表审计报告 CAC 审 字 [2026 ]0 274 号 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 7-8 | | — 合并利润表 | | 9 | | — | 合并现金流量表 | C 10 | | — | 合并股东权益变动表 A | 11-12 | | — | 母公司资产负债表 | 13-14 | | — | 母公司利润表 C | 15 | | — | 母公司现金流量表 | 16 | | — | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | — | 财务报表附注 | 19-135 | 审计报告 CAC CAC 审字[2026]0274 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"达仁堂"）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财 务报表附注。 ...

一、独立董事基本情况 杨木光先生：具有 20 年以上高管、公共机构董事局与上市公司独 立董事任职经验。现任新加坡全国职工总会顾问，促进中小企业发展以 及外籍劳工事务，并担任新加坡上市公司 Koyo International Ltd 与 The Place Holding Ltd 的独立董事，GHY Culture & Media Holding Ltd 的首席 独立董事。2023 年 11 月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司独立董 事。 津药达仁堂集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （杨木光） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2025年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况述职如 下： 1 报告期内，公司共计召开6次董事会，本人均亲自出席了上述董事 会，董事会上本人认真审议全部议案，积极讨论，充分利 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 (刘育彬) 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称:"公司")的 独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求,在2025年度工作中,认真履行职责,积极出席相关会 议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况述职如 下: 一、独立董事基本情况 刘育彬先生:曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导 人,在企业战略管理方面有着丰富的领导经验,在信息技术、公司治理、 财务会计方面尤为专业。现任新加坡上市公司 Embracing Future Holdings Limited（原名:Biolidics Limited）的非执行独立董事兼审计委员会主席 与提名委员会委员,刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会的董事。2020 年 6 月至今, 任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司之间不 ...