登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2025-019号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 ● 投资者可于2025年6月6日（星期五）17:00前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮 箱（drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于2025年3月31日、2025年4月30日发布了2024 年年度报告与2025年第一季度报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更 深入全面地了解公司经营业绩等情况，公司定于2025年6月11日（星期三）下午15:00一16:00举行"业绩 说明会"（以下简称"说明会"）。 二、说明会召开时间、地点 召开时间：2025年6月11日（星期三）下午15:00一16:00 召开地点：东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4754430） 召开方式：网络互动 三、参加人员 出席本次说明会的人员有：董事长 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-019 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开时间、地点 召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 15:00—16:00 召开地点：东方财富路演 1 会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 15:00—16:00 会议召开地点：东方财富路演 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4754430） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 6 日（星期五）17:00 前预先提出所 关 注 的 问 题 并 以 电 子 邮 件 方 式 发 送 到 公 司 邮 箱 （drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4754430） 召开方式：网络互动 三、参加人员 出席本次说明 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-020 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 会议资料 目 录 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日下午 2:00 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 序号 议案 页码 公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 12%股权暨签订《股权转 让协议》的议案 议案 1：关于公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 12%股 权暨签订《股权转让协议》的议案 公司于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次董事会，会议审议 通过了"公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 12%股权暨签订 《股权转让协议》的议案"。现将该议案提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议，议案具体情况如下： 一、交易概述 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司" ）所属参股公 司中美天津史克制药有限公司（以下简称"天津史克"）是一家中外 合资有限责任公司，其股东构成为公司持有其 12%股份、Haleon UK "）持有其 55%股份、赫 Services Limited（以下简称"赫力昂（英国） 力昂（中国）有限公司（以下简称"赫力昂（中国）"）持有其 33% 股份 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-018 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 2.3 亿元补充 公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，使用 期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。 相关具体内容详见 2024 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临时公告 2024-022 号）。 截至 2025 年 5 月 26 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资 金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还 情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 津药 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 9 日 目 录 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日下午 2:00 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 | 1 | 公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 12%股权暨签订《股权转 | 3 | | --- | --- | --- | | 序号 | 议案 让协议》的议案 | 页码 | 2025 年第一次临时股东大会 文件目录 2 2025 年第一次临时股东大会 议案一 议案 1：关于公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 12%股 权暨签订《股权转让协议》的议案 公司于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次董事会，会议审议 通过了"公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 12%股权暨签订 《股权转让协议》的议案"。现将该议案提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议，议案具体情况如下： 一、交易概述 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属参股公 司中美天津史克制药有限公司（以下简称"天津史克"）是一家中外 合资有 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-017 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2024 年度董事长工作报告 审议结果：通过 表决情况： (二)股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 544 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 521 | | 境外上市外资股股东人数（S 股） | 23 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,593,319 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 331,010,576 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（S ...

北京观韬（天津）律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 一、本次股东会的召集和召开程序 北京 · 上海 · 西安 ·成都 · 大连 · 深圳 ·济南 · 厦门 · 香港 · 天津 · 广州· 杭州 Beijin·Shanghai·Xi'an·Chengdu·Dalia·Shenzhen·Jinan·Xiamen·Hong Kong·Tianjin·GuangZhou·HangZhou 1 本次股东会由公司董事会根据 2025 年 3 月 28 日召开的 2025 年第一次董事 会决议召集，公司董事会于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 5 月 9 日在 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED(新加坡证券交易所)网站(http://www.sgx.com)刊登了《津药 达仁堂集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《会 议通知》"）及本次股东会的提示性公告；同时，公司董事会于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 5 月 12 日在中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-016 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-016 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...