亚玛顿(002623) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-027 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 6 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司 会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。 其中 5 名董事现场出席会议，邹奇仕女士、周国来先生以通讯方式表决。监事会 成员及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司控股子公司亚玛顿（本溪）新材料有限 ...