证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 常州亚玛顿股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | | 其他： | | | | | 国金电新：姚遥、张嘉文； 财通证券：朱健； | | | | 参与单位名称及 | | | | | 人员姓名 | 长江养老：赵千里； | | | | | 安信基金：张鹏； | | | | | 富国基金：李可伦。 | | | | 时间 | 年 月 日 2025 19 | 2 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 董事长、总经理：林金锡； | | | | 上市公司接待人 | 副总经理、财务总监兼董事会秘书：刘芹； | | | | 姓名 | 销售总监：周明星； | | | | | 证券事务代表：王子杰； 一、董事长介绍公司发展历程、主营业务以及核心技术等。 | | | | | 二、采取问答方式，董事长和董 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-004 常州亚玛顿股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省常州市天宁区青龙东路 639 | 号 江苏省常州市天宁区青龙东路 | 616 号 | 除上述变更内容外，公司的联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网站等均 保持不变。敬请广大投资者注意，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二○二五年二月十九日 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司业务发展的办公及研发等需要，常州亚玛顿股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日搬迁至新的办公地址，现将公司办公地址的变更情况公告 如下： ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-005 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 2 亿元的部 分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的 结构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在 上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。监事会、保荐机构发表了明确同 意意见，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-003 2024 年 12 月 12 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以 下的提示性公告》（公告编号：2024-057）及《简式权益变动报告书》，公司股 东林金坤先生因被动稀释和主动减持，其持股比例由原来的 7.50000%下降至 4.99999%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本比例 5.15538%）， 不再是公司持股 5%以上股东。 公司于近日收到股东林金坤先生出具的《关于减持计划届满实施情况的告知 函》，截至本公告日，本次减持计划期限已满。现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持时间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 林金坤 | 集中竞价 | 2024 | 年 | 11 | 月 1 | 日 | 16.11 | 1,277,6 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 120 million and 150 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 83.51 million yuan in the same period last year, representing a decline of 243.70% to 279.62%[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 150 million and 180 million yuan, down from a profit of 26.30 million yuan last year, indicating a decrease of 670.43% to 784.51%[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.62 yuan and 0.78 yuan, compared to earnings of 0.43 yuan per share in the previous year[3]. Market Conditions and Challenges - The decline in performance is attributed to intensified competition in the photovoltaic glass business, leading to a significant drop in product prices and a decrease in gross profit margins[5]. - The company has experienced increased uncertainty in demand, resulting in extended accounts receivable periods and higher difficulty in collection, prompting an increase in bad debt provisions[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[6].

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-058 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司 会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。 其中 5 名董事现场出席会议，邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。监事会 成员及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-061 常州亚玛顿股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 为推动公司在北方地区的战略布局及经营发展的需要，常州亚玛顿股份有限公 司（以下简称"公司"）与上海云天玻璃有限公司（以下简称"上海云天"）合资设 立亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司（以下简称"鄂尔多斯亚玛顿"）。鄂尔多斯 亚玛顿注册资本 2,000 万元人民币，其中公司出资 1,400 万元人民币，占注册资本 的 70%；上海云天出资 600 万元人民币，占注册资本的 30%。 5．注册资本：1,050 万元人民币； 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司 股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、合作方 ...

二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2024 年第六次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第六次专 门会议于 2024 年 12 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。 我们作为公司的独立董事，基于审慎分析及独立判断的立场，发表审核意见 如下： 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需 要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害 公司和全 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-060 常州亚玛顿股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 召开第五届董事会第十五次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过了《关于公司 2024 年度日常性联交易预计的议案》，预计了 2024 年公 司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容详见公司刊 登在 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常性关联 交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。 为满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，公司拟 增加与关联方常州汉韦聚合物有限公司（以下简称"常州汉韦"）关联交易，预 计金额不超过人 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-059 常州亚玛顿股份有限公司 （一）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司）第五届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12 月 20 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议以现场表决 方式召开。会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计的事项属于公司与关 联方生产经营活动中的正常业务范围，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公 允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时， 关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。 ...