正强股份(301119) - 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-032 杭州正强传动股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会将于 2025 年 6 月 22 日届满。鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟对《公 司章程》及相关内部治理制度进行相应修订，并同时进行换届选举工作。 鉴于相关制度修订及换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作 的稳定性和连续性，公司第二届董事会、监事会将适当延期换届，董事会各专门 委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在公司换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事 会各专门委员会委员及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履 ...