航天软件(688562) - 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补选非独立董事及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经 理的议案》，具体情况如下： 一、补选公司非独立董事情况 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选 公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名蒋旭先生为公司第 一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会 审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股 东大会审议。 二、聘任公司总经理情况 公司于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审 议通过了《关于聘 ...