集智股份(300553) - 五届董事会十一次会议决议公告

杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议于 2025 年 6 月 16 日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了 通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册， 公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 254.60 万张，每张 面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万元。公司本次发行的可转 换公司债券已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称 "集智转债"，债券代码"123245"。根据《杭州集智机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募 ...