集智股份(300553) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议审议通过，决定于 2025 年 7 月 8 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。现将会议相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议同意召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...