集智股份(300553) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 杭州集智机电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事蒋巍女士的书面辞职申请，蒋巍女士因工作原因向公司董事会辞去公司独立董 事职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员与审计委员会委员职务。蒋巍女 士独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期为 2024 年 5 月 10 日至公司第 五届董事会任期届满日止。辞职后，蒋巍女士不再担任公司任何职务。截至本公 告发布之日，蒋巍女士本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。 鉴于蒋巍女士离职后，公司董事会下属战略委员会与审计委员会独立董事人 数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...