安井食品(603345) - 安井食品第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-033 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 根据公司 2024 年第四次临时股东会的授权，为本次发行上市之目的，董事 会同意根据香港中央结算有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《安井 食品集团股份有限公司章程（草案）》。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发 布的《安井食品关于修订 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十九次会议。公司于召开会议 前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经与会董事一致同意，形成决议如下： 一、审议 ...