中策橡胶(603049) - 第二届董事会第八次会议决议公告

第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-010 中策橡胶集团股份有限公司 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中策橡胶"）于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议。本次会议的会议通知 已于 2025 年 6 月 10 日通过邮件形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开， 由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 12 名，实到 12 名。本次会议的召 开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议： 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 具体内容详见公司在指定信息 ...