航材股份(688563) - 2025年第一次临时股东大会会议材料
北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 证券代码:688563 证券简称:航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年 6 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 5 | | 议案二 | 关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案 | 6 | 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的 顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》《北京航空材料研究院股份有限公司章程》《北京航空材料研 ...