鲁信创投(600783) - 鲁信创投2025年第一次临时股东会会议资料

鲁信创业投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年六月三十日 - 1 - 会议议程 议案 2：《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份 有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案》； 议案 3：《关于选举非独立董事的议案》； 3.05 刘鑫 - 2 - 会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室 一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议" ； 三、会议审议的议案： 议案 1：《关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权 暨关联交易的议案》； 鲁信创业投资集团股份有限公司 3.01 王旭冬 3.02 葛效宏 3.03 潘利泉 3.04 马广晖 3.06 侯振凯 议案 4：《关于选举独立董事的议案》。 4.01 胡元木 4.02 张志勇 4.03 刘洪渭 四、会议议案表决： 五、会议统计检票： 律师、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果； 六、股东发言和提问； 2025 年 6 月 30 日 - 3 - （1）股东及股东代理人填写表决票 ...