国药股份(600511) - 国药股份第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-018 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十五次会议通知及资料于 2025 年 6 月 16 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日 以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事五名， 实到董事五名，其中四名独立董事参加了会议，全体董事共同推 举董事余兴喜先生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关 于提名董事候选人的议案》。 公司董事会提名刘月涛先生（简历见附件）、周滨先生（简 1 历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自 ...