三峡新材(600293) - 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-021 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会2025年第二次临时会议于2025年6月17日以邮件、微信、电话 等电子通信方式发出会议通知，并于2025年6月20日以电子通信 方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议 由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构 及内控审计机构的议案》 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》。 本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...