福光股份(688010) - 2025年第二次临时股东会会议资料

福建福光股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 30 日 1 福建福光股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东会会议议程 2025 | 5 | | 议案一：关于转让参股公司股权的议案 | 7 | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 12 | | 议案三：关于修订及制定部分公司治理制度的议案 | 19 | 2 福建福光股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 福建福光股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序， 保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司 法》《福建福光股份有限公司章程》《福建福光股份有限公司股东会议事规则》及中 国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东会设会务组，由公司董事会秘书 ...