三峡新材(600293) - 湖北三峡新型建材股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-023 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员 会委员的公告 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了董事会 2025 年第二次临时会议，审议 通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第十二 届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于陆平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，陆平先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事 会的正常运作，陆平先生在新独立董事就任前仍将依照法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事及专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，陆平先生未持有公司股份，不存在未履 行完毕的公开承诺。陆平先生在担任公司独立董事期间 ...