国机通用(600444) - 国机通用第八届董事会第二十次会决议公告

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-015 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日在合肥市长江西路 888 号研发大楼三楼会议室以现场结合视频通讯方式 召开，会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议 由公司董事长吴顺勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的 召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 补选后的董事会审计委员会人员构成如下：赵惠芳女士（主任委员）、何承 厚先生、金维亚先生、张益奎先生、王斯琛女士；董事会薪酬与考核委员会人员 构成如下：何承厚先生（主任委员）、王金娥女士、金维亚先生、吴顺勇先生、 陈炜先生。 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 ...