科威尔(688551) - 关于选举第三届职工代表董事的公告

2025 年 6 月 21 日 科威尔技术股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，根据修订后的《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司不再设监事会，同时，公司董事会设一名职工代表董事，该职 工代表董事由公司职工民主选举产生。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2025 年第一次职工代表大会， 选举徐文女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 徐文女士符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的有关职 工代表董事的任职资格和条件。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担 ...