科威尔(688551) - 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-049 科威尔技术股份有限公司 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会 采用累积投票制的方式选举傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、夏亚平先生、 刘俊先生、裴晓辉先生担任第三届董事会非独立董事，选举卢琛钰先生、雷光寅 先生、马志保先生、田园女士担任第三届董事会独立董事，其中，田园女士为会 计专业人士。同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会选举徐文女士担任第 三届职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 第三届董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 5 月 31 日、2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）和《科威尔技术股份有限 1 公司关于选举第三届职工代表董事的公告》（公告编号：202 ...