千里科技(601777) - 重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-045 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意选举徐鸿鹄先生、李传海先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （二）《关于聘任联席总裁的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 经公司董事长提名，同意聘任王军先生（简历附后）为公司联席总裁，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王军先生的任职资格、岗位胜任 能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 于 2025 年 6 月 20 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已 于 2025 年 6 月 17 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...