中绿电(000537) - 第十一届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会 议于 2025 年 6 月 16 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 6 月 20 日在公司会 议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》 同意制定《落实董事会职权实施方案》。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》 同意制定《自愿性信 ...