秀强股份(300160) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日以 电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十次会议 的通知。本次会议于2025年6月20日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议 室以现场及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《公司章程》的规 定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-028 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 因公司发展需要，拟增加经营范围并对《公司章程》做出修订。《章程修订 案（2025年6月）》及《公司章程（2025年6月修订）》同日披露于中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮 ...